关于做好《税友龙版》廉政效能风险防控模块上线运行工作的通知

县地税局各科室、分局，稽查局：

　　为进一步提高税务干部的廉政效能意识，更好地防范廉政效能风险，省局决定从12月起率先在杭州、嘉兴、湖州三个地市上线试运行《税友龙版》廉政效能风险防控模块（简称“防控模块”）。由于时间紧、任务重，为确保此项工作及时顺利开展，根据省、市局有关文件和会议精神，现就做好防控模块上线运行工作提出如下方案，请认真组织实施。

　　一、统一思想，提高认识

　　防控模块是《税友龙版》重要组成模块之一，是浙江地税信息系统的重要组成部分，它借助《税友龙版》全省数据大集中与工作流控制的特性，通过涉税业务流程设置与流转控制，将税收业务工作与风险防控要求紧密地结合在一起，利用前置预防、异常预警、跟踪管理等三项主要功能来预防和监控《税友龙版》中的涉税风险点，并为异常预警的后续管理和责任追究提供了有力的数据保障。防控模块的正式上线，是廉政效能风险防控机制建设的一项重要成果，是加强党风廉政和效能作风建设的重要保障。作为首批上线单位，全县地税系统全体税务干部务必要统一思想、提高认识，增强学习应用防控模块的自觉性，全面掌握并应用好防控模块。

　　二、健全机构，明确职责

　　为保障防控模块上线运行工作顺利开展，县局决定成立《税友龙版》廉政风险防控模块上线运行工作领导小组及办公室，具体成员如下：

　　组长：贺伟民、马建良

　　副组长：王琦、陶晨、徐桂华、陆忠跃

　　成员由各科室、分局、稽查局负责人组成。

　　领导小组主要工作职责是对防控模块上线运行工作进行领导和指导，对上线运行工作中出现的重要事项进行决策并及时向省、市局汇报。

　　领导小组下设办公室，办公室主任由监察科范建松兼任，办公室成员由各科室、分局、稽查局指定专人组成。

　　上线运行办公室工作职责主要是完成《税友龙版》廉政风险防控模块上线运行工作的部署，对66个预警指标的运行情况进行汇总反映、比对分析、查找原因，提出增加、减少、修改完善预警指标设置的建设性意见和建议，以及上线运行工作的协调和技术保障工作。

　　三、密切配合，高质高效

　　《税友龙版》廉政风险防控模块涉及地税系统各个部门，包括监察、人事等综合部门，信息中心等技术支撑部门、相关税收业务部门及税务分局、稽查局。因此，在上线应用过程中，各单位务必要加强沟通，密切协作，形成合力。

　　根据省局工作安排，从2012年12月1日起上线试运行《税友龙版》廉政效能风险防控模块，2013年1月1日起正式上线运行。为确保《税友龙版》廉政风险防控模块顺利运行，对此项工作的职责和工作时限要求明确如下：

　　（一）上线试运行阶段（2012年12月份）

　　1．县局监察科12月12日前牵头完成工作方案的制定，成立工作机构、协调工作职责；组织召开专题会议，对防控模块上线运行进行动员部署，并组织各科室和分局、稽查局相关人员开展模块上线运行辅导培训。

　　2．各科室、分局、稽查局应在12月15日前按《浙江省地方税务局〈税友龙版〉信息系统廉政效能风险防范办法（试行）》规定和本单位工作要求，明确工作规定权限，明确操作人员各工作环节时限并完成自行设定；信息化管理科负责加强对各单位设定情况的技术指导和跟踪反馈。

　　3．各科室、分局、稽查局应在2012年12月20日前全面做好《税友龙版》廉政风险防控模块中监控类、预警类各风险点的核实和消除，并向县局监察科报送《税友龙版》廉政风险防控模块运行质量统计表和预警处置明细表；对廉政效能风险防控指标上线运行中发现的业务或技术问题，按照《浙江地税<税友龙版>运维管理办法》的规定和格式要求（做好截图），由县局监察科会同有关科室、单位作进一步确认后上传运维监控平台。

　　（二）正式上线运行阶段（2013年1月开始）

　　1．2013年1月1日起《税友龙版》廉政风险防控模块正式上线运行。正式上线运行后的第一季度，各单位应在每月5日前检查风险点的消除情况，在每月10日前对预警指标反映的结果和存在的各类问题进行分析研究，认真查找扣分原因，切实预防潜在风险，提出进一步改进完善的措施或建议，并连同《税友龙版》廉政风险防控模块运行质量统计表、预警处置明细表报送县局监察科，第二季度开始每季度终了后10日内报送一次。县局将每季度对各单位《税友龙版》廉政风险防控模块运行反映的情况及存在的问题进行通报。

　　2．《浙江省地方税务局〈税友龙版〉信息系统廉政效能风险防范办法（试行）》正式行文下发后，县局将对在廉政效能风险防控模块运行中反映的违法违纪行为查实后按《税收违法违纪行为处分规定》和《浙江省影响机关工作效能行为责任追究办法》等规定进行处理。

　　各单位向县局报送资料，请通过FTP报送至“监察科/“《税友龙版》廉政效能风险防控”文件夹。

二○一二年十二月十一日